Echipa Departamentului conformitate este în căutarea unui coleg pentru poziția de Ofițer conformitate AML KYC & Reporting.

Obiectivul postului este monitorizarea şi analiza profilului clienţilor Băncii şi întreprinderea măsurilor necesare în scopul asigurării respectării prevederilor aferente prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Ce vei face:

• Monitorizarea şi analiza profilului clienţilor Băncii şi întreprinderea măsurilor necesare în scopul asigurării respectării prevederilor aferente prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în cazul identificării anumitor neconcordanțe/situații neordinare/nespecifice
• Coordonarea deciziilor privind inițierea, continuarea sau încetarea relației de afaceri cu clienții cu grad de risc sporit şi cu alte categorii care necesită coordonarea Deciziei
• Verificarea şi examinarea alertelor aferente clienților care necesită un control suplimentar
• Monitorizarea si verificarea atribuirii corecte a gradului de risc pentru clienții Băncii, cu întreprinderea măsurilor necesare în cazul identificării unor neconcordanțe
• Perfectarea rapoartelor interne ce ţin de activitatea desfăşurată
• Participarea la evaluarea anuală a riscurilor de spălare a banilor şi finanțare a terorismului

Ce căutăm:

• Experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
• Studii în domeniul economic;
• Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
• Capacităţi analitice şi de sinteză;
• Abilități de lucru independent şi în echipă;
• Cunoașterea limbii române, ruse şi a unei limbi străine (preferabil limba engleză);
• Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință.

Ce beneficii vei avea:

• Program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră;
• Bonus de performanță în dependență de rezultatele tale;
• Instruirea continuă pentru dezvoltarea abilităților profesionale și personale;
• Participarea la diferite cluburi de interes și team building-uri organizate de către echipa noastră;
• Condiții avantajoase la produsele băncii pentru angajați.

 Expediază CV-ul şi scrisoarea de intenţie:

• e-mail: [vezi email]recrutare@micb.md Copiat
• contactează-ne la tel. [vezi telefon]079484979 Copiat