Офицер по комплаенсу AML KYC & Reporting
VIP Компания
Офицер по комплаенсу AML KYC & Reporting
2 отзыва
Описание вакансии
Команда Департамента комплаенса в поиске коллеги на позицию Офицер по комплаенсу AML KYC & Reporting.
Цель должности — мониторинг и анализ профиля клиентов Банка и принятие необходимых мер для обеспечения соблюдения требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Что вы будете делать:
- Мониторинг и анализ профиля клиентов Банка и принятие необходимых мер для обеспечения соблюдения требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма при выявлении определенных несоответствий/неординарных/нетипичных ситуаций
- Координация решений об инициировании, продолжении или прекращении деловых отношений с клиентами с повышенным уровнем риска и с другими категориями, требующими согласования Решения
- Проверка и рассмотрение алертов по клиентам, требующим дополнительного контроля
- Мониторинг и проверка корректного присвоения уровня риска клиентам Банка, с принятием необходимых мер при выявлении несоответствий
- Подготовка внутренних отчетов по выполняемой деятельности
- Участие в ежегодной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Что мы ищем:
- Опыт работы в банковской системе не менее 2 лет;
- Образование в области экономики;
- Знание и понимание законодательства в сфере предотвращения отмывания денег;
- Аналитические способности и навыки обобщения;
- Навыки самостоятельной работы и работы в команде;
- Знание румынского, русского и одного иностранного языка (предпочтительно английского);
- Честность, ответственность, коммуникабельность, трудолюбие.
Какие преимущества вы получите:
- Индивидуальная программа профессионального развития и карьерного роста;
- Бонус за результаты в зависимости от ваших показателей;
- Постоянное обучение для развития профессиональных и личных навыков;
- Участие в различных клубах по интересам и тимбилдингах, организованных нашей командой;
- Выгодные условия по продуктам банка для сотрудников.
Отправьте CV и сопроводительное письмо:
- e-mail: [показать e-mail]recrutare@micb.md Скопировано
- свяжитесь с нами по тел. [показать номер]079484979 Скопировано
О компании
La Moldindconbank, construim viitorul serviciilor financiare din Republica Moldova prin inovație, profesionalism și încrederea pe care o oferim clienților noștri în fiecare zi.
Cu o istorie care începe în 1959 și activitate ca bancă comercială din 1991, am devenit una dintre cele mai puternice și apreciate instituții financiare din țară. Astăzi, deservim peste 1,29 milioane de clienți, prin cea mai extinsă rețea bancară din Republica Moldova, formată din 123 de sucursale și agenții.
Suntem lideri pe piața serviciilor de carduri, cu peste 1,6 milioane de carduri emise, iar activele noaste reprezintă circa 22,4% din sistemul bancar al Republicii Moldova.
Din 2021, facem parte din Doverie United Holding AD (Bulgaria), un pas important care ne oferă acces la expertiză internațională și ne susține dezvoltarea în conformitate cu cele mai bune practici și standarde europene.
Investim constant în transformarea digitală și dezvoltăm soluții financiare moderne, sigure și accesibile, pentru a răspunde nevoilor unei lumi în continuă schimbare. În spatele acestor realizări se află oamenii noștri – profesioniști care contribuie zilnic la succesul băncii și la experiența oferită clienților.
Dacă îți dorești să faci parte dintr-o echipă care pune accent pe performanță, dezvoltare continuă și inovație, Moldindconbank este locul în care îți poți construi o carieră de succes.
Mereu alături pentru dezvoltarea talentelor și excelenței.
Отзывы о компании
Контакты
Похожие вакансии
Top Angajator
Договорная Кишинёв
