Responsabilități: 

• Organizarea activității eficiente a Serviciului, în scopul realizării sarcinilor subdiviziunii;
• Identificarea potențialelor scheme frauduloase și evaluarea nivelului de risc asociat, setarea mecanismelor de prevenire și combatere a fraudelor;
• Analiza tendințelor și cauzelor activităților frauduloase pentru identificarea anomaliilor și a modelelor relevante pentru schemele de risc;
• Elaborarea rapoartelor periodice privind activitatea de monitorizare și măsurile pentru combaterea fraudelor;
• Asigurarea conformității cu reglementările interne și externe privind prevenirea fraudelor tranzacționale;
• Elaborarea și revizuirea actelor normative interne ce țin de activitatea Serviciului. 

Cerințe/Abilități necesare: 

• Studii superioare în domeniul economic;
• Experiența de minim 2 ani în sectorul bancar pe domeniul de identificare a riscurilor asociate cu cardurile de plată și transferuri instant; experiența pe post similar va constitui un avantaj;
• Capacitatea de analiză a comportamentului tranzacțional și identificarea tranzacțiilor suspecte în timp real, cunoașterea fluxurilor tehnice și operaționale aferente cardurilor de plată și transferurilor instant;
• Responsabilitate, abilități de comunicare, integritate personală și profesională, atenție la detalii;
• Cunoașterea fluentă a limbilor română, rusă și engleză.

 Ce oferim:

• Cursuri gratuite de formare si dezvoltare profesională;
• Prima de performanță;
• Vineri - zi de lucru cu program de muncă redus.