Domeniul de activitate
Juridic / Asigurări
Despre mine
Absolvent de drept cu experiență practică în monitorizarea tranzacțiilor financiare, investigarea conturilor blocate și recuperarea creanțelor. În prezent, lucreaz în mediul fintech, gestionând un volum mare de interacțiuni cu clienții, analizând tranzacții suspecte și colaborând cu departamentul AML. Dețin abilități analitice puternice, capacitatea de a identifica inconsecvențele în declarațiile clienților și de a evalua expunerea la riscuri financiare. Îmi doresc să dezvolt cariera în domeniul AML, compliance, KYC sau managementul riscurilor.Am gândire strategică
Experiență
Paynet
Octombrie 2025 -
Prezent
Support
Responsabilități:
* Gestionarea a 30–40 de interacțiuni zilnice cu clienții (apeluri și chat-uri)
* Analizarea a 10–12 cazuri de conturi blocate pe zi
* Colectarea și verificarea documentelor justificative de la clienți
* Monitorizarea activității tranzacțiilor și identificarea tiparelor suspecte
* Detectarea inconsecvențelor în declarațiile clienților în timpul investigațiilor
* Pregătirea documentației pentru cazuri și transmiterea cazurilor cu risc ridicat către departamentul de combatere a spălării banilor (AML)
* Comunicarea cu băncile și partenerii financiari
* Asigurarea respectării procedurilor financiare interne
* Identificarea clienților pentru deschiderea unui cont în companie
INCASSO
(Chișinău)
August 2025 -
Septembrie 2025
(1 lună)
JURIST-MEDIATOR
Responsabilități:
* Gestionarea unui portofoliu de 1000 de cazuri active de recuperare a creanțelor
* Inițierea procesului de recuperare în mod independent după perioada de instruire
* Negocierea programelor de rambursare cu debitorii
* Asigurarea unui flux activ de rambursări începând cu a doua zi lucrătoare
* Pregătirea cazurilor pentru recuperare judiciară, atunci când este necesar
* Interacțiunea cu entitățile juridice în faza pre-judiciară
CABINET DE AVOCATURĂ LEONID KARAGHEAUR
(Chișinău)
Ianuarie 2025 -
Martie 2025
(2 luni)
PROCURATURA SEDIUL BUIUCANI
(Chișinău)
Septembrie 2024 -
Octombrie 2024
(1 lună)
CERTIFICATE.MD
(Chișinău)
Iunie 2024 -
Martie 2025
(9 luni)
ASISTENT JURIST
Responsabilități:
În timpul activității mele, am oferit clienților consultanță privind problemele lor.
Am recepționat cereri de obținere a cetățeniei din partea cetățenilor străini.
De asemenea, m-am ocupat de verificarea documentelor pregătite pentru depunerea cererilor de cetățenie în RM.
JUDECĂTORIA DIN SEDIUL RÂȘCANI
(Chișinău)
Septembrie 2023 -
Octombrie 2023
(1 lună)
SRL RIVER PORT SOLUTIONS
(Chișinău)
Septembrie 2023 -
Mai 2025
(1 an 8 luni)
AJUTOR DIRECTOR
Responsabilități:
-Organizarea și coordonarea ședințelor interne și externe, asigurând eficiența timpului și buna comunicare între departamente.
-Planificarea și gestionarea evenimentelor de afaceri, incluzând logistică, invitații și follow-up-ul post-eveniment.
-Organizarea transportului și a programului căpitanilor și altor membri ai echipei de conducere, optimizând fluxul operațional.
-Menținerea și actualizarea documentației oficiale și a dosarelor administrative, respectând standardele companiei și legislația în vigoare.
-Pregătirea rapoartelor, prezentărilor și altor materiale pentru director, contribuind la luarea deciziilor strategice.
-Gestionarea agendei și prioritizarea sarcinilor multiple pentru a susține eficiența echipei de conducere.
-Colaborare cu diferite departamente pentru optimizarea proceselor interne și creșterea productivității
Studii (Superioare)
UNIVERSITATEA DE STAT
Facultatea, specialitatea: FACULTATEA DE DREPT
Oraș: Chișinău
Limbi străine
Engleza — Mediu
Româna — Expert
Rusa — Nativ
Abilități cheie
Командная работа
Адаптивность
Финансы
Безопасность данных
Анализ данных
Excel
Командная этика
Креативность
Лидерство
Напористость
Общение
Постоянное обучение
Решение проблем
Устойчивость
Устойчивость к разочерованиям
Чувтсво юмора
Permis de conducere
Categorie — B1, B
Cu automobil Personal
