CV от 30.09.2025
Junior Compliance / AML / Risk / Financial Monitoring Specialist/Jurist
Договорная
Основная информация
Имя, Фамилия:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Дата рождения:
13 Июня 2002 (23 года)
Oпыт:
Вид занятости:
Full-time, Работа посменно, Гибкий график
Город:
Кишинёв
Телефон:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Эл. почта:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Социальные сети:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Сфера деятельности
Juridic / Asigurări
Обо мне
Absolvent de drept cu experiență practică în monitorizarea tranzacțiilor financiare, investigarea conturilor blocate și recuperarea creanțelor. În prezent, lucreaz în mediul fintech, gestionând un volum mare de interacțiuni cu clienții, analizând tranzacții suspecte și colaborând cu departamentul AML. Dețin abilități analitice puternice, capacitatea de a identifica inconsecvențele în declarațiile clienților și de a evalua expunerea la riscuri financiare. Îmi doresc să dezvolt cariera în domeniul AML, compliance, KYC sau managementul riscurilor.Am gândire strategică
Oпыт
Paynet
Октябрь 2025 -
Настоящее время
Support
Обязанности:
* Gestionarea a 30–40 de interacțiuni zilnice cu clienții (apeluri și chat-uri)* Analizarea a 10–12 cazuri de conturi blocate pe zi
* Colectarea și verificarea documentelor justificative de la clienți
* Monitorizarea activității tranzacțiilor și identificarea tiparelor suspecte
* Detectarea inconsecvențelor în declarațiile clienților în timpul investigațiilor
* Pregătirea documentației pentru cazuri și transmiterea cazurilor cu risc ridicat către departamentul de combatere a spălării banilor (AML)
* Comunicarea cu băncile și partenerii financiari
* Asigurarea respectării procedurilor financiare interne
* Identificarea clienților pentru deschiderea unui cont în companie
INCASSO
(Кишинёв)
Август 2025 -
Сентябрь 2025
(1 месяц )
JURIST-MEDIATOR
Обязанности:
* Gestionarea unui portofoliu de 1000 de cazuri active de recuperare a creanțelor* Inițierea procesului de recuperare în mod independent după perioada de instruire
* Negocierea programelor de rambursare cu debitorii
* Asigurarea unui flux activ de rambursări începând cu a doua zi lucrătoare
* Pregătirea cazurilor pentru recuperare judiciară, atunci când este necesar
* Interacțiunea cu entitățile juridice în faza pre-judiciară
CABINET DE AVOCATURĂ LEONID KARAGHEAUR
(Кишинёв)
Январь 2025 -
Март 2025
(2 месяца )
STAGIER
PROCURATURA SEDIUL BUIUCANI
(Кишинёв)
Сентябрь 2024 -
Октябрь 2024
(1 месяц )
STAGIER
CERTIFICATE.MD
(Кишинёв)
Июнь 2024 -
Март 2025
(9 месяцев)
ASISTENT JURIST
Обязанности:
În timpul activității mele, am oferit clienților consultanță privind problemele lor.Am recepționat cereri de obținere a cetățeniei din partea cetățenilor străini.
De asemenea, m-am ocupat de verificarea documentelor pregătite pentru depunerea cererilor de cetățenie în RM.
JUDECĂTORIA DIN SEDIUL RÂȘCANI
(Кишинёв)
Сентябрь 2023 -
Октябрь 2023
(1 месяц )
STAGIER
SRL RIVER PORT SOLUTIONS
(Кишинёв)
Сентябрь 2023 -
Май 2025
(1 год 8 месяцев)
AJUTOR DIRECTOR
Обязанности:
-Organizarea și coordonarea ședințelor interne și externe, asigurând eficiența timpului și buna comunicare între departamente.-Planificarea și gestionarea evenimentelor de afaceri, incluzând logistică, invitații și follow-up-ul post-eveniment.
-Organizarea transportului și a programului căpitanilor și altor membri ai echipei de conducere, optimizând fluxul operațional.
-Menținerea și actualizarea documentației oficiale și a dosarelor administrative, respectând standardele companiei și legislația în vigoare.
-Pregătirea rapoartelor, prezentărilor și altor materiale pentru director, contribuind la luarea deciziilor strategice.
-Gestionarea agendei și prioritizarea sarcinilor multiple pentru a susține eficiența echipei de conducere.
-Colaborare cu diferite departamente pentru optimizarea proceselor interne și creșterea productivității
Образование (Высшее)
09.2021 - 07.2025
UNIVERSITATEA DE STAT
Факультет, специальность: FACULTATEA DE DREPT
Город: Кишинёв
Знание языков
Английский — Средний
Румынский — Эксперт
Русский — Родной
Ключевые навыки
Командная работа
Адаптивность
Финансы
Безопасность данных
Анализ данных
Excel
Командная этика
Креативность
Лидерство
Напористость
Общение
Постоянное обучение
Решение проблем
Устойчивость
Устойчивость к разочерованиям
Чувтсво юмора
Водительские права
Категория — B1, B
С личным авто
Похожие CV
CV от 28.12.2023
Возраст:44 лет
Oпыт: 4 месяца
Последнее место работы: Specialst superior secția evidența și gestionarea dosarelor
Judecatoria Strășeni sed. Călărași
,
(4 месяца )
Ноябрь 2022 - Март 2023
CV от 06.03.2023
Возраст:40 лет
Oпыт: 10 лет 3 месяца
Последнее место работы: Coordonator
Prismaworx
,
(3 года 5 месяцев)
Июль 2019 - Декабрь 2022
CV от 24.09.2025
Возраст:31 лет
Oпыт: 7 лет 8 месяцев
Последнее место работы: Jurist
Maestro-Nut SRL
,
(2 года 3 месяца )
Июнь 2023 - Сентябрь 2025
CV от 01.05.2023
Возраст:45 лет
Oпыт: 7 лет 3 месяца
Последнее место работы: Subofiter superior
Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Moldova
,
(7 лет 3 месяца )
Декабрь 2015 - Март 2023
