Сфера деятельности
Juridic / Asigurări
Обо мне
Absolvent de drept cu experiență practică în monitorizarea tranzacțiilor financiare, investigarea conturilor blocate și recuperarea creanțelor. În prezent, lucreaz în mediul fintech, gestionând un volum mare de interacțiuni cu clienții, analizând tranzacții suspecte și colaborând cu departamentul AML. Dețin abilități analitice puternice, capacitatea de a identifica inconsecvențele în declarațiile clienților și de a evalua expunerea la riscuri financiare. Îmi doresc să dezvolt cariera în domeniul AML, compliance, KYC sau managementul riscurilor.Am gândire strategică
Oпыт
Paynet
Октябрь 2025 -
Настоящее время
Support
Обязанности:
* Gestionarea a 30–40 de interacțiuni zilnice cu clienții (apeluri și chat-uri)
* Analizarea a 10–12 cazuri de conturi blocate pe zi
* Colectarea și verificarea documentelor justificative de la clienți
* Monitorizarea activității tranzacțiilor și identificarea tiparelor suspecte
* Detectarea inconsecvențelor în declarațiile clienților în timpul investigațiilor
* Pregătirea documentației pentru cazuri și transmiterea cazurilor cu risc ridicat către departamentul de combatere a spălării banilor (AML)
* Comunicarea cu băncile și partenerii financiari
* Asigurarea respectării procedurilor financiare interne
* Identificarea clienților pentru deschiderea unui cont în companie
INCASSO
(Кишинёв)
Август 2025 -
Сентябрь 2025
(1 месяц )
JURIST-MEDIATOR
Обязанности:
* Gestionarea unui portofoliu de 1000 de cazuri active de recuperare a creanțelor
* Inițierea procesului de recuperare în mod independent după perioada de instruire
* Negocierea programelor de rambursare cu debitorii
* Asigurarea unui flux activ de rambursări începând cu a doua zi lucrătoare
* Pregătirea cazurilor pentru recuperare judiciară, atunci când este necesar
* Interacțiunea cu entitățile juridice în faza pre-judiciară
CABINET DE AVOCATURĂ LEONID KARAGHEAUR
(Кишинёв)
Январь 2025 -
Март 2025
(2 месяца )
PROCURATURA SEDIUL BUIUCANI
(Кишинёв)
Сентябрь 2024 -
Октябрь 2024
(1 месяц )
CERTIFICATE.MD
(Кишинёв)
Июнь 2024 -
Март 2025
(9 месяцев)
ASISTENT JURIST
Обязанности:
În timpul activității mele, am oferit clienților consultanță privind problemele lor.
Am recepționat cereri de obținere a cetățeniei din partea cetățenilor străini.
De asemenea, m-am ocupat de verificarea documentelor pregătite pentru depunerea cererilor de cetățenie în RM.
JUDECĂTORIA DIN SEDIUL RÂȘCANI
(Кишинёв)
Сентябрь 2023 -
Октябрь 2023
(1 месяц )
SRL RIVER PORT SOLUTIONS
(Кишинёв)
Сентябрь 2023 -
Май 2025
(1 год 8 месяцев)
AJUTOR DIRECTOR
Обязанности:
-Organizarea și coordonarea ședințelor interne și externe, asigurând eficiența timpului și buna comunicare între departamente.
-Planificarea și gestionarea evenimentelor de afaceri, incluzând logistică, invitații și follow-up-ul post-eveniment.
-Organizarea transportului și a programului căpitanilor și altor membri ai echipei de conducere, optimizând fluxul operațional.
-Menținerea și actualizarea documentației oficiale și a dosarelor administrative, respectând standardele companiei și legislația în vigoare.
-Pregătirea rapoartelor, prezentărilor și altor materiale pentru director, contribuind la luarea deciziilor strategice.
-Gestionarea agendei și prioritizarea sarcinilor multiple pentru a susține eficiența echipei de conducere.
-Colaborare cu diferite departamente pentru optimizarea proceselor interne și creșterea productivității
Образование (Высшее)
UNIVERSITATEA DE STAT
Факультет, специальность: FACULTATEA DE DREPT
Город: Кишинёв
Знание языков
Английский — Средний
Румынский — Эксперт
Русский — Родной
Ключевые навыки
Командная работа
Адаптивность
Финансы
Безопасность данных
Анализ данных
Excel
Командная этика
Креативность
Лидерство
Напористость
Общение
Постоянное обучение
Решение проблем
Устойчивость
Устойчивость к разочерованиям
Чувтсво юмора
Водительские права
Категория — B1, B
С личным авто
