Mai multe informații despre CV și posibilitatea de a contacta candidatul vor fi disponibile după înregistrare.
CV de la 18.07.2023

Auditor/Anti Money Laundering Specialist

40 000 lei

Informații de bază

Nume, Prenume:
*disponibil în Premium de la 3 luni și VIP
Data nașterii:
04 Iulie 1990 (35 ani)
Experiență:
Program de lucru:
Full-time
Oraș:
Chișinău
Număr de contact:
*disponibil în Premium de la 3 luni și VIP
E-mail:
*disponibil în Premium de la 3 luni și VIP
Rețele sociale:
*disponibil în Premium de la 3 luni și VIP

Domeniul de activitate

Finanțe / Bănci / Creditare / Contabilitate Juridic / Asigurări

Despre mine

Vreau sa mi aplic cunostintele si experienta acumulata pe parcursul activitatii mele profesionale

Experiență

BC Victoriabank SA

(Chișinău)

Ianuarie 2022 - Prezent
Anti Money Laundering Specialist

Responsabilități:

- Analizarea corectitudinii incadrarii clientilor in grad de risc corespunzator;
- Analizarea initierii/continuarii relatiilor de afaceri cu clientii detinatori a gradului de risc potential sporit;
- Analizarea tranzactiilor ”live” cu indici de suspiciune potential ridicat (retragerea/depunerea numerarului in sume sub/peste limita raportatii)
- Analizarea alertelor generate in urma tranzactiilor efectuate dupa criterii setate;
- Analizarea corectitudinei introducerilor chestionarelor clientilor;
- Analizarea tranzactiilor blocate Embargo, actualizarea si implementarea in aplicații interne a informațiilor in urma modificarii sancțiunilor internaționale;
- Efectuarea rapoartelor zilnice catre SPCSB (Numerar, Limitat, Nerezidenti);
- Intocmirea notelor de refuz de initiere/continuare a relațiilor de afaceri si notelor de încetare a relațiilor de afaceri cu clienți existenți;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
BC Fincombank SA

(Chișinău)

Iunie 2019 - Ianuarie 2022
(2 ani 7 luni)
Specialist Monitorizare Conturi si Tranzactii

Responsabilități:

- Prelucrarea documentelor parvenite de la autoritați publice competente;
-Aplicarea sechestrelor pe conturile clienților in baza documentelor executorii;
-Anularea sechestrelor aplicate pe conturile clienților;
-Întocmirea si actualizarea ”listei negre” a clienților;
- Executarea ordinelor incaso parvenite de la organele de stat;
-Prelucrarea documentelor parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul programului SIA (citații bancare, ordine incaso, dispoziții de suspendare);
-Elaborarea certificatelor de deschidere/inchidere conturilor bancare;
-Colaborarea cu organele de stat si private (Procuratura, Judecatorii de toate nivele, Agentia Nationala de Recuperare a Bunurilor Infractionale, SIS, CNA, SFS, SPCSB notarii,avocati, executori judecatoresti);
-Elaborarea raspunsurilor la interpelarile parvenite de la organele de stat si private;
- Revizuirea actualitatii a regulamentelor interne a sectiei si respectiv redactare/ implementare;
- Elaborarea sarcinelor tehnice pentru implementarea sistemului automatizat de prelucrarea a documentelor parvenite prin intermediul canalelor securizate;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
Biroul Executorului Judecatoresc

(Anenii Noi)

Aprilie 2012 - Iunie 2019
(7 ani 2 luni)
Jurist

Responsabilități:

Reprezentarea intereselor Executorului judecătoresc în fața autorităților publice, organelor de drept, persoanelor fizice și juridice;
- Reprezentarea executorului judecătoresc în instanțele judecătorești;
- Formularea și transmiterea contestațiilor, cererilor, formulate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare întru protejarea intereselor biroului executorului judecătoresc;
– Prelucrarea procedurilor de executare aflate în competența executorie a executorului judecătoresc;
-Elaborarea si monitorizarea pregatirii a pocedurii de licitatie (numirea executarii, deplasarea la fata locului, organizarea evaluarii bunurilor, pregatirea documentelor pentru vinzarea bunurilor);

SRL Pukoven

(Anenii Noi)

Aprilie 2011 - Aprilie 2012
(1 an )
Traducator

Responsabilități:

Traduceri simultane si consecutive (head manager companiei fiind din Danemarca)
-Efectuarea comenzilor de marfuri conform listei intocmite de catre managerii de producere (inclusiv si comenzilor de produse din Danemarca, Ucraina)
-Participarea in cadrul conferintelor Skype
-Organizarea lectiilor de limba engleza pentru angajatii intreprinderii
-Efectuarea altor solicitari ale conducerii

Studii (Superioare)

09.2009 - 05.2017
IRIM

Facultatea, specialitatea: DREPT

Oraș: Chișinău

Limbi străine

Româna — Expert
Rusa — Expert
Engleza — Expert
Abilități cheie
Analiza datelor Excel Limbi străine Adaptabilitate Comunicare Creativitate Etica în muncă Învățare continuă Lucru în echipa Microsoft Office

Permis de conducere

Categorie — B

Cursuri / traininguri

2022-2023
Cursuri sin domeniul AML

CV-uri similare

CV de la 03.10.2025
Contabil, operator
Vârsta:35 ani
Experiență: 8 ani 2 luni
Ultimul loc de muncă: Operator introducere și validare a datelor
Sandriliona , (8 ani 2 luni) Aprilie 2018 - Prezent
Ialoveni Full-time, Part-time, Program flexibil 15 000 lei
CV de la 08.06.2024
Contabil
Vârsta:23 ani
Ultimul loc de muncă: Contabil
CEITI , (1 an 7 luni) Februarie 2022 - Septembrie 2023
Chișinău Full-time, În ture, În weekend, Program flexibil
CV de la 25.09.2023
Operator-ghiseu/ajutor-contabil
Vârsta:36 ani
Experiență: 7 ani 11 luni
Ultimul loc de muncă: Operator-ghiseu
Victoriabank 2016/Eximbank 2023 , (7 ani 11 luni) Octombrie 2015 - Septembrie 2023
Ungheni Part-time
CV de la 07.02.2024
Sunt gata să accept orice funcție
Vârsta:28 ani
Experiență: 4 luni
Ultimul loc de muncă: Ajutor de contabil
Megagold , (4 luni) Octombrie 2023 - Februarie 2024
Criuleni Full-time, Part-time 12 000 lei
CV de la 12.06.2026
Sunt gata să accept orice funcție
Vârsta:35 ani
Experiență: 7 ani 10 luni
Ultimul loc de muncă: Consultant clienți
MAIB , (2 ani 2 luni) Iunie 2023 - August 2025
Chișinău Full-time, Tură de noapte, În weekend 18 000 lei
CV de la 16.04.2026
Manager financiar
Vârsta:28 ani
Experiență: 1 an 10 luni
Ultimul loc de muncă: Manager Vânzări / Operator Call Center
Smart Click SRL (Smart.md) , (1 an 10 luni) Iunie 2020 - Aprilie 2022
Chișinău Full-time 20 000 lei
CV de la 31.07.2025
Contabil, Contabil Sef
Vârsta:34 ani
Experiență: 10 ani 11 luni
Ultimul loc de muncă: Contabil sef Adjunct
Azamet Grup SRL , (11 luni) Mai 2023 - Aprilie 2024
Chișinău Full-time 16 000 lei