Mai multe informații despre CV și posibilitatea de a contacta candidatul vor fi disponibile după înregistrare.
CV de la 18.07.2023

Auditor/Anti Money Laundering Specialist

40 000 lei

Informații de bază

Nume, Prenume:
*disponibil în Premium de la 3 luni și VIP
Data nașterii:
04 Iulie 1990 (35 ani)
Experiență:
Program de lucru:
Full-time
Oraș:
Chișinău
Număr de contact:
*disponibil în Premium de la 3 luni și VIP
E-mail:
*disponibil în Premium de la 3 luni și VIP
Rețele sociale:
*disponibil în Premium de la 3 luni și VIP

Domeniul de activitate

Finanțe / Bănci / Creditare / Contabilitate Juridic / Asigurări

Despre mine

Vreau sa mi aplic cunostintele si experienta acumulata pe parcursul activitatii mele profesionale

Experiență

BC Victoriabank SA

(Chișinău)

Ianuarie 2022 - Prezent
Anti Money Laundering Specialist

Responsabilități:

- Analizarea corectitudinii incadrarii clientilor in grad de risc corespunzator;
- Analizarea initierii/continuarii relatiilor de afaceri cu clientii detinatori a gradului de risc potential sporit;
- Analizarea tranzactiilor ”live” cu indici de suspiciune potential ridicat (retragerea/depunerea numerarului in sume sub/peste limita raportatii)
- Analizarea alertelor generate in urma tranzactiilor efectuate dupa criterii setate;
- Analizarea corectitudinei introducerilor chestionarelor clientilor;
- Analizarea tranzactiilor blocate Embargo, actualizarea si implementarea in aplicații interne a informațiilor in urma modificarii sancțiunilor internaționale;
- Efectuarea rapoartelor zilnice catre SPCSB (Numerar, Limitat, Nerezidenti);
- Intocmirea notelor de refuz de initiere/continuare a relațiilor de afaceri si notelor de încetare a relațiilor de afaceri cu clienți existenți;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
BC Fincombank SA

(Chișinău)

Iunie 2019 - Ianuarie 2022
(2 ani 7 luni)
Specialist Monitorizare Conturi si Tranzactii

Responsabilități:

- Prelucrarea documentelor parvenite de la autoritați publice competente;
-Aplicarea sechestrelor pe conturile clienților in baza documentelor executorii;
-Anularea sechestrelor aplicate pe conturile clienților;
-Întocmirea si actualizarea ”listei negre” a clienților;
- Executarea ordinelor incaso parvenite de la organele de stat;
-Prelucrarea documentelor parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul programului SIA (citații bancare, ordine incaso, dispoziții de suspendare);
-Elaborarea certificatelor de deschidere/inchidere conturilor bancare;
-Colaborarea cu organele de stat si private (Procuratura, Judecatorii de toate nivele, Agentia Nationala de Recuperare a Bunurilor Infractionale, SIS, CNA, SFS, SPCSB notarii,avocati, executori judecatoresti);
-Elaborarea raspunsurilor la interpelarile parvenite de la organele de stat si private;
- Revizuirea actualitatii a regulamentelor interne a sectiei si respectiv redactare/ implementare;
- Elaborarea sarcinelor tehnice pentru implementarea sistemului automatizat de prelucrarea a documentelor parvenite prin intermediul canalelor securizate;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
Biroul Executorului Judecatoresc

(Anenii Noi)

Aprilie 2012 - Iunie 2019
(7 ani 2 luni)
Jurist

Responsabilități:

Reprezentarea intereselor Executorului judecătoresc în fața autorităților publice, organelor de drept, persoanelor fizice și juridice;
- Reprezentarea executorului judecătoresc în instanțele judecătorești;
- Formularea și transmiterea contestațiilor, cererilor, formulate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare întru protejarea intereselor biroului executorului judecătoresc;
– Prelucrarea procedurilor de executare aflate în competența executorie a executorului judecătoresc;
-Elaborarea si monitorizarea pregatirii a pocedurii de licitatie (numirea executarii, deplasarea la fata locului, organizarea evaluarii bunurilor, pregatirea documentelor pentru vinzarea bunurilor);

SRL Pukoven

(Anenii Noi)

Aprilie 2011 - Aprilie 2012
(1 an )
Traducator

Responsabilități:

Traduceri simultane si consecutive (head manager companiei fiind din Danemarca)
-Efectuarea comenzilor de marfuri conform listei intocmite de catre managerii de producere (inclusiv si comenzilor de produse din Danemarca, Ucraina)
-Participarea in cadrul conferintelor Skype
-Organizarea lectiilor de limba engleza pentru angajatii intreprinderii
-Efectuarea altor solicitari ale conducerii

Studii (Superioare)

09.2009 - 05.2017
IRIM

Facultatea, specialitatea: DREPT

Oraș: Chișinău

Limbi străine

Româna — Expert
Rusa — Expert
Engleza — Expert
Abilități cheie
Analiza datelor Excel Limbi străine Adaptabilitate Comunicare Creativitate Etica în muncă Învățare continuă Lucru în echipa Microsoft Office

Permis de conducere

Categorie — B

Cursuri / traininguri

2022-2023
Cursuri sin domeniul AML

CV-uri similare

CV de la 24.10.2023
Operator contabil
Vârsta:40 ani
Experiență: 15 ani 7 luni
Ultimul loc de muncă: Contabil șef (fără experiență)
Primaria Roșcani , (3 luni) Ianuarie 2024 - Aprilie 2024
Chișinău Full-time, Part-time, În ture, Tură de noapte 15 000 lei
CV de la 23.06.2023
Contabi-sef
Vârsta:54 ani
Experiență: 3 ani 5 luni
Ultimul loc de muncă: Contabil-sef
Agashare BK SRL , (3 ani 5 luni) Ianuarie 2020 - Iunie 2023
Chișinău Full-time 25 000 lei
CV de la 02.09.2020
Asistenta, manager de oficiu
Vârsta:44 ani
Experiență: 13 ani 11 luni
Ultimul loc de muncă: Asistent al notarului
Birou notarial , (8 ani 2 luni) Iunie 2012 - August 2020
Chișinău Full-time
CV de la 19.09.2023
Sunt gata să accept orice funcție
Vârsta:34 ani
Experiență: 9 ani
Ultimul loc de muncă: Project Manager
BC MAIB SA , (7 ani 2 luni) Iunie 2016 - August 2023
Chișinău Full-time
CV de la 22.01.2026 a fost online la 16:52
Sunt gata să accept orice funcție
Vârsta:35 ani
Experiență: 10 ani 11 luni
Ultimul loc de muncă: Factor poștal
Hermes , (4 ani 6 luni) Mai 2021 - Noiembrie 2025
Chișinău Full-time
CV de la 09.09.2020
Operator contabil
Experiență: 6 ani 11 luni
Ultimul loc de muncă: Casier-vinzator
Zabrodina , (6 ani 11 luni) August 2012 - Iulie 2019
Part-time 4 000 lei
CV de la 18.11.2025
Contabil/Бухгалтер
Vârsta:42 ani
Experiență: 17 ani 11 luni
Ultimul loc de muncă: HR Manager
Grand Resurs SRL , (5 luni) Septembrie 2024 - Februarie 2025
Chișinău Full-time 15 000 lei