Больше информации о CV и возможность связаться с кандидатом будут доступны после регистрации.
CV от 18.07.2023

Auditor/Anti Money Laundering Specialist

40 000 лей

Основная информация

Имя, Фамилия:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Дата рождения:
04 Июля 1990 (35 лет)
Oпыт:
Вид занятости:
Full-time
Город:
Кишинёв
Телефон:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Эл. почта:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Социальные сети:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP

Сфера деятельности

Finanțe / Bănci / Creditare / Contabilitate Juridic / Asigurări

Обо мне

Vreau sa mi aplic cunostintele si experienta acumulata pe parcursul activitatii mele profesionale

Oпыт

BC Victoriabank SA

(Кишинёв)

Январь 2022 - Настоящее время
Anti Money Laundering Specialist

Обязанности:

- Analizarea corectitudinii incadrarii clientilor in grad de risc corespunzator;
- Analizarea initierii/continuarii relatiilor de afaceri cu clientii detinatori a gradului de risc potential sporit;
- Analizarea tranzactiilor ”live” cu indici de suspiciune potential ridicat (retragerea/depunerea numerarului in sume sub/peste limita raportatii)
- Analizarea alertelor generate in urma tranzactiilor efectuate dupa criterii setate;
- Analizarea corectitudinei introducerilor chestionarelor clientilor;
- Analizarea tranzactiilor blocate Embargo, actualizarea si implementarea in aplicații interne a informațiilor in urma modificarii sancțiunilor internaționale;
- Efectuarea rapoartelor zilnice catre SPCSB (Numerar, Limitat, Nerezidenti);
- Intocmirea notelor de refuz de initiere/continuare a relațiilor de afaceri si notelor de încetare a relațiilor de afaceri cu clienți existenți;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
BC Fincombank SA

(Кишинёв)

Июнь 2019 - Январь 2022
(2 года 7 месяцев)
Specialist Monitorizare Conturi si Tranzactii

Обязанности:

- Prelucrarea documentelor parvenite de la autoritați publice competente;
-Aplicarea sechestrelor pe conturile clienților in baza documentelor executorii;
-Anularea sechestrelor aplicate pe conturile clienților;
-Întocmirea si actualizarea ”listei negre” a clienților;
- Executarea ordinelor incaso parvenite de la organele de stat;
-Prelucrarea documentelor parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul programului SIA (citații bancare, ordine incaso, dispoziții de suspendare);
-Elaborarea certificatelor de deschidere/inchidere conturilor bancare;
-Colaborarea cu organele de stat si private (Procuratura, Judecatorii de toate nivele, Agentia Nationala de Recuperare a Bunurilor Infractionale, SIS, CNA, SFS, SPCSB notarii,avocati, executori judecatoresti);
-Elaborarea raspunsurilor la interpelarile parvenite de la organele de stat si private;
- Revizuirea actualitatii a regulamentelor interne a sectiei si respectiv redactare/ implementare;
- Elaborarea sarcinelor tehnice pentru implementarea sistemului automatizat de prelucrarea a documentelor parvenite prin intermediul canalelor securizate;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
Biroul Executorului Judecatoresc

(Анений-Ной)

Апрель 2012 - Июнь 2019
(7 лет 2 месяца )
Jurist

Обязанности:

Reprezentarea intereselor Executorului judecătoresc în fața autorităților publice, organelor de drept, persoanelor fizice și juridice;
- Reprezentarea executorului judecătoresc în instanțele judecătorești;
- Formularea și transmiterea contestațiilor, cererilor, formulate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare întru protejarea intereselor biroului executorului judecătoresc;
– Prelucrarea procedurilor de executare aflate în competența executorie a executorului judecătoresc;
-Elaborarea si monitorizarea pregatirii a pocedurii de licitatie (numirea executarii, deplasarea la fata locului, organizarea evaluarii bunurilor, pregatirea documentelor pentru vinzarea bunurilor);

SRL Pukoven

(Анений-Ной)

Апрель 2011 - Апрель 2012
(1 год )
Traducator

Обязанности:

Traduceri simultane si consecutive (head manager companiei fiind din Danemarca)
-Efectuarea comenzilor de marfuri conform listei intocmite de catre managerii de producere (inclusiv si comenzilor de produse din Danemarca, Ucraina)
-Participarea in cadrul conferintelor Skype
-Organizarea lectiilor de limba engleza pentru angajatii intreprinderii
-Efectuarea altor solicitari ale conducerii

Образование (Высшее)

09.2009 - 05.2017
IRIM

Факультет, специальность: DREPT

Город: Кишинёв

Знание языков

Румынский — Эксперт
Русский — Эксперт
Английский — Эксперт
Ключевые навыки
Analiza datelor Excel Limbi străine Adaptabilitate Comunicare Creativitate Etica în muncă Învățare continuă Lucru în echipa Microsoft Office

Водительские права

Категория — B

Курсы / Тренинги

2022-2023
Cursuri sin domeniul AML

Похожие CV

CV от 01.09.2023
Sunt gata să accept orice funcție
Возраст:34 лет
Oпыт: 5 лет 10 месяцев
Последнее место работы: Contract Manager/ On site Coordinator
Pertemps Recruitment , (5 лет 10 месяцев) Июль 2017 - Май 2023
Кишинёв Full-time, Работа посменно
CV от 07.04.2025
Contabil
Возраст:27 лет
Бельцы Full-time
CV от 28.01.2024
Ajutor contabil
Возраст:22 лет
Кишинёв Full-time, Part-time
CV от 21.11.2022
payroll specialist
Возраст:25 лет
Последнее место работы: Business Analyst
"UNITED TEAM" S.R.L
Кишинёв Full-time 20 000 лей
CV от 08.09.2025
Contabil
Возраст:46 лет
Oпыт: 7 лет 2 месяца
Последнее место работы: contabil
BRUTGRUP SRL, DEMOTRANS SRL, Agropol-Trans SRL, SRL ”Eco Auto-Trans” , (7 лет 2 месяца ) Июнь 2018 - Август 2025
Кишинёв Part-time, Гибкий график
CV от 20.01.2025
Jurist
Возраст:26 лет
Oпыт: 11 месяцев
Последнее место работы: Reprezentant Relatii Clienti Junior
Groupama Asigurari S.A. , (11 месяцев) Декабрь 2023 - Ноябрь 2024
Кишинёв Full-time
CV от 03.02.2025
Specialist în Administrarea Resurselor Umane, Jurist
Возраст:46 лет
Oпыт: 4 года 5 месяцев
Последнее место работы: jurist
S.R.L. “CNG-CAR” , (4 года 5 месяцев) Январь 2014 - Июнь 2018
Кишинёв Full-time 15 000 лей
CV от 10.04.2022
Operator
Возраст:35 лет
Кишинёв Full-time