Больше информации о CV и возможность связаться с кандидатом будут доступны после регистрации.
CV от 18.07.2023

Auditor/Anti Money Laundering Specialist

40 000 лей

Основная информация

Имя, Фамилия:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Дата рождения:
04 Июля 1990 (35 лет)
Oпыт:
Вид занятости:
Full-time
Город:
Кишинёв
Телефон:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Эл. почта:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Социальные сети:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP

Сфера деятельности

Finanțe / Bănci / Creditare / Contabilitate Juridic / Asigurări

Обо мне

Vreau sa mi aplic cunostintele si experienta acumulata pe parcursul activitatii mele profesionale

Oпыт

BC Victoriabank SA

(Кишинёв)

Январь 2022 - Настоящее время
Anti Money Laundering Specialist

Обязанности:

- Analizarea corectitudinii incadrarii clientilor in grad de risc corespunzator;
- Analizarea initierii/continuarii relatiilor de afaceri cu clientii detinatori a gradului de risc potential sporit;
- Analizarea tranzactiilor ”live” cu indici de suspiciune potential ridicat (retragerea/depunerea numerarului in sume sub/peste limita raportatii)
- Analizarea alertelor generate in urma tranzactiilor efectuate dupa criterii setate;
- Analizarea corectitudinei introducerilor chestionarelor clientilor;
- Analizarea tranzactiilor blocate Embargo, actualizarea si implementarea in aplicații interne a informațiilor in urma modificarii sancțiunilor internaționale;
- Efectuarea rapoartelor zilnice catre SPCSB (Numerar, Limitat, Nerezidenti);
- Intocmirea notelor de refuz de initiere/continuare a relațiilor de afaceri si notelor de încetare a relațiilor de afaceri cu clienți existenți;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
BC Fincombank SA

(Кишинёв)

Июнь 2019 - Январь 2022
(2 года 7 месяцев)
Specialist Monitorizare Conturi si Tranzactii

Обязанности:

- Prelucrarea documentelor parvenite de la autoritați publice competente;
-Aplicarea sechestrelor pe conturile clienților in baza documentelor executorii;
-Anularea sechestrelor aplicate pe conturile clienților;
-Întocmirea si actualizarea ”listei negre” a clienților;
- Executarea ordinelor incaso parvenite de la organele de stat;
-Prelucrarea documentelor parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul programului SIA (citații bancare, ordine incaso, dispoziții de suspendare);
-Elaborarea certificatelor de deschidere/inchidere conturilor bancare;
-Colaborarea cu organele de stat si private (Procuratura, Judecatorii de toate nivele, Agentia Nationala de Recuperare a Bunurilor Infractionale, SIS, CNA, SFS, SPCSB notarii,avocati, executori judecatoresti);
-Elaborarea raspunsurilor la interpelarile parvenite de la organele de stat si private;
- Revizuirea actualitatii a regulamentelor interne a sectiei si respectiv redactare/ implementare;
- Elaborarea sarcinelor tehnice pentru implementarea sistemului automatizat de prelucrarea a documentelor parvenite prin intermediul canalelor securizate;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
Biroul Executorului Judecatoresc

(Анений-Ной)

Апрель 2012 - Июнь 2019
(7 лет 2 месяца )
Jurist

Обязанности:

Reprezentarea intereselor Executorului judecătoresc în fața autorităților publice, organelor de drept, persoanelor fizice și juridice;
- Reprezentarea executorului judecătoresc în instanțele judecătorești;
- Formularea și transmiterea contestațiilor, cererilor, formulate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare întru protejarea intereselor biroului executorului judecătoresc;
– Prelucrarea procedurilor de executare aflate în competența executorie a executorului judecătoresc;
-Elaborarea si monitorizarea pregatirii a pocedurii de licitatie (numirea executarii, deplasarea la fata locului, organizarea evaluarii bunurilor, pregatirea documentelor pentru vinzarea bunurilor);

SRL Pukoven

(Анений-Ной)

Апрель 2011 - Апрель 2012
(1 год )
Traducator

Обязанности:

Traduceri simultane si consecutive (head manager companiei fiind din Danemarca)
-Efectuarea comenzilor de marfuri conform listei intocmite de catre managerii de producere (inclusiv si comenzilor de produse din Danemarca, Ucraina)
-Participarea in cadrul conferintelor Skype
-Organizarea lectiilor de limba engleza pentru angajatii intreprinderii
-Efectuarea altor solicitari ale conducerii

Образование (Высшее)

09.2009 - 05.2017
IRIM

Факультет, специальность: DREPT

Город: Кишинёв

Знание языков

Румынский — Эксперт
Русский — Эксперт
Английский — Эксперт
Ключевые навыки
Analiza datelor Excel Limbi străine Adaptabilitate Comunicare Creativitate Etica în muncă Învățare continuă Lucru în echipa Microsoft Office

Водительские права

Категория — B

Курсы / Тренинги

2022-2023
Cursuri sin domeniul AML

Похожие CV

CV от 30.07.2025
Psiholog, Manager, Economist
Возраст:32 лет
Oпыт: 5 лет 8 месяцев
Последнее место работы: Metodist
Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău , (5 лет 8 месяцев) Январь 2019 - Сентябрь 2024
Кишинёв Full-time, Part-time, Работа посменно, Гибкий график
CV от 12.04.2021
Contabil
Возраст:25 лет
Кишинёв
CV от 08.02.2025
Sunt gata să accept orice funcție
Возраст:30 лет
Oпыт: 7 лет 5 месяцев
Последнее место работы: Specialist Suport
Moldindconbank , (1 год 1 месяц ) Сентябрь 2023 - Октябрь 2024
Кишинёв Full-time, Part-time, Гибкий график
CV от 01.11.2022
operator introducere date, casier
Возраст:22 лет
Oпыт: 2 года 11 месяцев
Последнее место работы: Operator introducere date
SRL Linella , (2 месяца ) Июнь 2022 - Август 2022
Кишинёв Part-time
CV от 04.12.2021
Operator
Возраст:37 лет
Бельцы Full-time, Part-time
CV от 23.05.2024
Sunt gata să accept orice funcție
Возраст:49 лет
Oпыт: 18 лет 4 месяца
Последнее место работы: Broker ipotecar
Proimobil , (2 года 4 месяца ) Февраль 2021 - Июнь 2023
Кишинёв Full-time, Гибкий график 15 000 лей
CV от 19.09.2023
Sunt gata să accept orice funcție
Возраст:38 лет
Oпыт: 10 лет 3 месяца
Последнее место работы: Specialist monitorizare
Mai , (1 год 4 месяца ) Апрель 2022 - Август 2023
Кишинёв Full-time