Больше информации о CV и возможность связаться с кандидатом будут доступны после регистрации.
CV от 18.07.2023

Auditor/Anti Money Laundering Specialist

40 000 лей

Основная информация

Имя, Фамилия:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Дата рождения:
04 Июля 1990 (35 лет)
Oпыт:
Вид занятости:
Full-time
Город:
Кишинёв
Телефон:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Эл. почта:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Социальные сети:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP

Сфера деятельности

Finanțe / Bănci / Creditare / Contabilitate Juridic / Asigurări

Обо мне

Vreau sa mi aplic cunostintele si experienta acumulata pe parcursul activitatii mele profesionale

Oпыт

BC Victoriabank SA

(Кишинёв)

Январь 2022 - Настоящее время
Anti Money Laundering Specialist

Обязанности:

- Analizarea corectitudinii incadrarii clientilor in grad de risc corespunzator;
- Analizarea initierii/continuarii relatiilor de afaceri cu clientii detinatori a gradului de risc potential sporit;
- Analizarea tranzactiilor ”live” cu indici de suspiciune potential ridicat (retragerea/depunerea numerarului in sume sub/peste limita raportatii)
- Analizarea alertelor generate in urma tranzactiilor efectuate dupa criterii setate;
- Analizarea corectitudinei introducerilor chestionarelor clientilor;
- Analizarea tranzactiilor blocate Embargo, actualizarea si implementarea in aplicații interne a informațiilor in urma modificarii sancțiunilor internaționale;
- Efectuarea rapoartelor zilnice catre SPCSB (Numerar, Limitat, Nerezidenti);
- Intocmirea notelor de refuz de initiere/continuare a relațiilor de afaceri si notelor de încetare a relațiilor de afaceri cu clienți existenți;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
BC Fincombank SA

(Кишинёв)

Июнь 2019 - Январь 2022
(2 года 7 месяцев)
Specialist Monitorizare Conturi si Tranzactii

Обязанности:

- Prelucrarea documentelor parvenite de la autoritați publice competente;
-Aplicarea sechestrelor pe conturile clienților in baza documentelor executorii;
-Anularea sechestrelor aplicate pe conturile clienților;
-Întocmirea si actualizarea ”listei negre” a clienților;
- Executarea ordinelor incaso parvenite de la organele de stat;
-Prelucrarea documentelor parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul programului SIA (citații bancare, ordine incaso, dispoziții de suspendare);
-Elaborarea certificatelor de deschidere/inchidere conturilor bancare;
-Colaborarea cu organele de stat si private (Procuratura, Judecatorii de toate nivele, Agentia Nationala de Recuperare a Bunurilor Infractionale, SIS, CNA, SFS, SPCSB notarii,avocati, executori judecatoresti);
-Elaborarea raspunsurilor la interpelarile parvenite de la organele de stat si private;
- Revizuirea actualitatii a regulamentelor interne a sectiei si respectiv redactare/ implementare;
- Elaborarea sarcinelor tehnice pentru implementarea sistemului automatizat de prelucrarea a documentelor parvenite prin intermediul canalelor securizate;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
Biroul Executorului Judecatoresc

(Анений-Ной)

Апрель 2012 - Июнь 2019
(7 лет 2 месяца )
Jurist

Обязанности:

Reprezentarea intereselor Executorului judecătoresc în fața autorităților publice, organelor de drept, persoanelor fizice și juridice;
- Reprezentarea executorului judecătoresc în instanțele judecătorești;
- Formularea și transmiterea contestațiilor, cererilor, formulate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare întru protejarea intereselor biroului executorului judecătoresc;
– Prelucrarea procedurilor de executare aflate în competența executorie a executorului judecătoresc;
-Elaborarea si monitorizarea pregatirii a pocedurii de licitatie (numirea executarii, deplasarea la fata locului, organizarea evaluarii bunurilor, pregatirea documentelor pentru vinzarea bunurilor);

SRL Pukoven

(Анений-Ной)

Апрель 2011 - Апрель 2012
(1 год )
Traducator

Обязанности:

Traduceri simultane si consecutive (head manager companiei fiind din Danemarca)
-Efectuarea comenzilor de marfuri conform listei intocmite de catre managerii de producere (inclusiv si comenzilor de produse din Danemarca, Ucraina)
-Participarea in cadrul conferintelor Skype
-Organizarea lectiilor de limba engleza pentru angajatii intreprinderii
-Efectuarea altor solicitari ale conducerii

Образование (Высшее)

09.2009 - 05.2017
IRIM

Факультет, специальность: DREPT

Город: Кишинёв

Знание языков

Румынский — Эксперт
Русский — Эксперт
Английский — Эксперт
Ключевые навыки
Analiza datelor Excel Limbi străine Adaptabilitate Comunicare Creativitate Etica în muncă Învățare continuă Lucru în echipa Microsoft Office

Водительские права

Категория — B

Курсы / Тренинги

2022-2023
Cursuri sin domeniul AML

Похожие CV

CV от 15.12.2021
operator-facturare-ajutor contabil!!
Возраст:37 лет
Oпыт: 8 лет 6 месяцев
Последнее место работы: operator
Spitalu sfinta Treime , (8 лет 6 месяцев) Июль 2013 - Январь 2022
Кишинёв Full-time 7 000 лей
CV от 16.03.2023
Contabil
Возраст:27 лет
Oпыт: 3 месяца
Последнее место работы: Operator-procesor validare date
Moldretail Group SRL , (3 месяца ) Декабрь 2020 - Март 2021
Сороки Full-time
CV от 06.12.2023
Contabil
Возраст:53 лет
Oпыт: 15 лет 3 месяца
Последнее место работы: consultant in 1C
Daac Software System SRL , (5 лет 3 месяца ) Сентябрь 2018 - Декабрь 2023
Кишинёв Full-time, Part-time
CV от 04.04.2023
Sunt gata să accept orice funcție
Возраст:27 лет
Oпыт: 1 год 8 месяцев
Последнее место работы: Ambalator
Gerd Rodermund GmbH & Co. KG , (1 год ) Январь 2022 - Январь 2023
Кишинёв Full-time 10 000 лей
CV от 20.08.2021
Consilier juridic
Oпыт: 10 месяцев
Последнее место работы: Jurisconsult
C.A. "GARANȚIE" S.A. , (10 месяцев) Июль 2020 - Май 2021
CV от 12.08.2023
Analist financiar
Возраст:38 лет
Oпыт: 5 лет 4 месяца
Последнее место работы: Contabil
Studiou de contabili , (5 лет 4 месяца ) Январь 2021 - Настоящее время
Кишинёв Part-time 10 000 лей
CV от 11.09.2024
Internship/stagiu de practică
Oпыт: 1 месяц
Последнее место работы: Stagiară
SRL ,,SunStone Alehouse" , (1 месяц ) Май 2024 - Июнь 2024
Part-time