Domeniul de activitate
Finanțe / Bănci / Creditare / Contabilitate
Office / Back-office / Secretariat
Despre mine
English:
I have experience in KYC, Operations Management, Documentation Review, Transaction Monitoring and translations. I am detail-oriented, well-organized and results-driven, with hands-on experience handling sensitive data and operational processes. I prefer working evening/night shifts between 15:00–03:00.
Română:
Am experiență în KYC, Managementul Operațiunilor, Revizuirea documentelor și Monitorizarea tranzacțiilor, precum și în traduceri. Sunt o persoană atentă la detalii, organizată și orientată spre rezultate, cu experiență în lucrul cu date sensibile și procese operaționale. Prefer să lucrez în turele de seară/noapte, între orele 15:00–03:00.
Experiență (2 ani 10 luni)
SmartCall
(Chișinău)
Octombrie 2024 -
Ianuarie 2026
(1 an 3 luni)
Operations Manager
Responsabilități:
English:
- Documentation review (IDs, POA, Bank Statements, Credit Cards)
- Transaction Monitoring (Payment IQ, Nuvei, PowerBi)
- Online Casino Gameplay Review (irregular play, Gameplay Abuses)
- Threat Matrix Review (Automated Risk Management and Financial Fraud Detection)
Română:
- Revizuirea documentelor (ID, Dovada adresei/domiciliului, extrase de conturi bancare, carduri de credit)
- Monitorizarea tranzacțiilor (Payment IQ, Nuvei, PowerBi)
- Revizuirea modului de joc în cazino online (joc neregulat, abuzuri de joc)
- Revizuirea Threat Matrix (Management de risc automatizat si detectarea fraudei financiare)
Bibliotecii Științifice (Institut) «Andrei Lupan» a USM
(Chișinău)
Februarie 2024 -
Septembrie 2025
(1 an 7 luni)
Traducător, Arhivist
Responsabilități:
- Traducerea documentelor științifice engleza - română; rusă - română
- Scanarea și arhivarea în baza de date a documentelor.
Studii (Superioare în desfășurare)
USM
Facultatea, specialitatea: Drept
Oraș: Chișinău
Limbi străine
Engleza — Expert
Rusa — Mediu
Româna — Nativ
Abilități cheie
Casino Gameplay Review (online)
Transaction Monitoring
Documentation Review
KYC/AML
Traduceri (EN-RO)
Permis de conducere
Categorie — B1, B
Cu automobil Personal
Certificări
Septembrie 2022 - Ianuarie 2023
Contract Law - Maastricht University
Septembrie 2022 - Ianuarie 2023
Legal Reasoning and Research - Maastricht University
Recomandări
Bibliotecii Științifice (Institut) «Andrei Lupan» a USM
Doctor habilitat Constantin Manolache (Director)
