Ofițer Customer Due Diligence , Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate
Ofițer Customer Due Diligence , Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate
Descrierea poziției vacante
Ce ai de făcut:
- Asigurarea implementării procesului normativ de Due Diligence în cadrul relațiilor corespondente bancare;
- Gestionarea solicitărilor aferente procesului de Due Diligence (transmitere, recepționare, analiză);
- Administrarea solicitărilor pe platformele dedicate și raportarea către Grupul OTP;
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne și transpunerea politicilor Grupului OTP în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile embargouri și sancțiuni;
- Raportarea imediată către Direcție și Departament a disfuncționalităților depistate;
- Examinarea și închiderea alertelor generate de sistemul utilizat de Banca;
- Depistarea și analiza activităților suspecte ale clienților în procesul de monitorizare a tranzacțiilor;
- Respectarea prevederilor normative interne și legislației în vigoare;
- Generarea rapoartelor periodice în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor și orientarea spre satisfacția clienților și părților interesate.
Vom aprecia să ai:
- Cunoașterea legislației și reglementărilor în domeniul Due Diligence, conformității, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Competențe informatice: MS Office şi alte aplicaţii/sisteme;
- Cunoașterea limbii române, rusă și engleză (obligatoriu);
- Studii superioare economice, financiar-bancare sau juridice;
- Experiență bancară de minimum 2 ani, preferabil în control intern, risc operațional, prevenirea spălării banilor, conformitate sau audit;
- Orientare spre client și spre rezultat.
Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A
Te invităm să aplici CV-ul la [vezi email]recrutare@otpbank.md
(Vom aprecia să specifici funcția pentru care candidezi)
[vezi telefon]022812196/ [vezi telefon]069539355
Despre companie
Alătură-te echipei OTP Bank!
Suntem Banca celor mai frumoase talente. Dezvoltăm continuu o puternică cultură corporativă, care promovează valori de top. Creăm un loc de muncă armonios în care toată echipa activează cu spirit întreprinzător. Încurajăm angajații noștri să își certifice aptitudinile în poziția pe care o dețin, fiecare pe măsura capacităților sale, astfel încât să își atingă potențialul maxim. Ne încurajăm colegii să gândească dincolo de tipare, le apreciem contribuția, oferind cele mai bune oportunități de dezvoltare pentru a oferi plus de valoare Băncii noastre. Suntem centrați pe echipa noastră și avem o viziune clară care ne oferă mai multe oportunități pentru a pune în aplicare abilitățile fiecăruia. Căutăm cele mai bune talente, persoane care sunt:
- De încredere, devotate muncii
- Responsabile, funcționează conform Legii
- Inovatoare, în căutarea perfecțiunii
- Cooperante, care pun accent pe colaborare
Întinde-ți aripile, OTP Bank te așteaptă!
Vino informat la întâlnirea cu noi!
Ne-ar plăcea să cunoaștem opinia ta despre job-ul la care aplici, să ne demonstrezi că te gândești la cariera ta și să ne spui ce ai putea să faci fiind angajat pe această poziție. Povestește-ne despre felul în care dorești să-ți dezvolți abilitățile și competențele, fiind mereu dispus să înveţi ceva nou.
Pozițiile vacante le găsești pe site-ul OTP Bank, iar noi îți urăm bun venit!
Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@otpbank.md
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)
Foto și video
Recenziile companiei
0 recenzii
Contacte
Locuri de muncă similare
