Что предстоит делать:

• Обеспечение внедрения нормативного процесса Due Diligence в рамках корреспондентских банковских отношений;
• Управление запросами, относящимися к процессу Due Diligence (отправка, получение, анализ);
• Администрирование запросов на специализированных платформах и отчетность в адрес Группы OTP;
• Участие в разработке внутренних нормативных документов и внедрение политик Группы OTP в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
• Обучение и повышение осведомленности персонала, вовлеченного в области эмбарго и санкций;
• Незамедлительное информирование Дирекции и Департамента о выявленных несоответствиях/сбоях;
• Рассмотрение и закрытие алертов, генерируемых системой, используемой Банком;
• Выявление и анализ подозрительной активности клиентов в процессе мониторинга транзакций;
• Соблюдение внутренних нормативных требований и действующего законодательства;
• Формирование периодической отчетности в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
• Постоянное улучшение эффективности процессов и ориентация на удовлетворенность клиентов и заинтересованных сторон.

Мы будем признательны, если у тебя есть:

• Знание законодательства и регуляторных требований в области Due Diligence, комплаенс, предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
• Знание банковских продуктов;
• Компьютерные навыки: MS Office и другие приложения/системы;
• Знание румынского, русского и английского языков (обязательно);
• Высшее образование (экономическое, финансово-банковское или юридическое);
• Банковский опыт не менее 2 лет, предпочтительно в области внутреннего контроля, операционного риска, предотвращения отмывания денег, комплаенс или аудита;
• Ориентация на клиента и на результат.

Прокачай свою карьеру вместе с OTP Bank S.A

Приглашаем отправить CV на [показать e-mail]recrutare@otpbank.md
(Будем признательны, если укажешь должность, на которую претендуешь)
[показать номер]022812196/ [показать номер]069539355