Что нужно делать:

• Обеспечение внедрения нормативного процесса Due Diligence в рамках корреспондентских банковских отношений;
• Управление запросами, связанными с процессом Due Diligence (отправка, получение, анализ);
• Администрирование запросов на специализированных платформах и отчетность в Группу OTP;
• Участие в разработке внутренних нормативных документов и внедрение политик Группы OTP в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
• Обучение и повышение осведомленности персонала, задействованного в областях эмбарго и санкций;
• Незамедлительное информирование Дирекции и Департамента о выявленных несоответствиях/сбоях;
• Рассмотрение и закрытие AML-алертов, сгенерированных системой, используемой Банком;
• Выявление и анализ подозрительной активности клиентов в процессе мониторинга транзакций;
• Соблюдение внутренних нормативных требований и действующего законодательства;
• Формирование периодической отчетности в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
• Постоянное улучшение эффективности процессов и ориентация на удовлетворенность клиентов и заинтересованных сторон.

Мы будем рады, если у тебя есть:

• Знание законодательства и регуляторных требований в области Due Diligence, комплаенса, предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
• Знание банковских продуктов;
• Навыки работы с ПК: MS Office и другими приложениями/системами;
• Знание румынского, русского и английского языков (обязательно);
• Высшее образование в области экономики, финансово-банковского дела или права;
• Опыт работы в банковской сфере не менее 2 лет, предпочтительно во внутреннем контроле, операционных рисках, AML, комплаенсе или аудите;
• Ориентация на клиента и на результат.

Прокачай свою карьеру вместе с OTP Bank S.A

Приглашаем отправить CV на [показать e-mail]recrutare@otpbank.md Скопировано
(Будем признательны, если укажешь должность, на которую претендуешь)
[показать номер]022 812 196 Скопировано / [показать номер]069 539 355 Скопировано