Что предстоит делать:

• Обеспечение внедрения нормативного процесса Due Diligence в рамках корреспондентских банковских отношений;
• Управление запросами, связанными с процессом Due Diligence (отправка, получение, анализ);
• Администрирование запросов на специализированных платформах и отчетность перед Группой OTP;
• Участие в разработке внутренних нормативных документов и внедрение политик Группы OTP в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
• Обучение и повышение осведомленности персонала, задействованного в областях эмбарго и санкций;
• Незамедлительное информирование Дирекции и Департамента о выявленных несоответствиях/сбоях;
• Рассмотрение и закрытие AML-алертов, сгенерированных системой, используемой Банком;
• Выявление и анализ подозрительной активности клиентов в процессе мониторинга транзакций;
• Соблюдение внутренних нормативных требований и действующего законодательства;
• Формирование периодических отчетов в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
• Непрерывное улучшение эффективности процессов и ориентация на удовлетворенность клиентов и заинтересованных сторон.

Будет преимуществом, если у вас есть:

• Знание законодательства и регуляторных требований в области Due Diligence, комплаенс, предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
• Знание банковских продуктов;
• Навыки работы с ПК: MS Office и другие приложения/системы;
• Знание румынского, русского и английского языков (обязательно);
• Высшее образование в области экономики, финансово-банковского дела или права;
• Опыт работы в банковской сфере не менее 2 лет, предпочтительно во внутреннем контроле, операционном риске, AML, комплаенс или аудите;
• Ориентация на клиента и на результат.