Responsabilități:

• Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte;
• Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate;
• Examinarea avertizărilor generate de sistemele informatice de monitorizare;
• Analiza clienților noi și existenți, și oferirea suportului sucursalelor și agențiile Băncii în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer);
• Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte;
• Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML;
• Organizarea și participarea la seminare privind AML pentru angajații băncii;
• Asigurarea suportului informațional angajaților băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
• Asigurarea suportului Comitetului de Conducere.

Cerințe de calificare:

• Experiență de cel puțin doi ani în domeniul AML sau în analiză financiară a afacerilor
• Abilități analitice excelente și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe
• Cunoașterea cadrului de reglementare AML
• Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor
• Înalte abilități de comunicare
• Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului
• Dorință și capacitate de a învăța și a te perfecționa continuu
• Cunoașterea a limbii engleze (verbal și scris)
• Utilizare aplicațiilor MS Office la nivel avansat

Daca sunteti cointeresati de aceasta pozitie vacanta, rugam sa aplicati CV-ul dvs si scrisoarea de motivatie pe urmatoarea adresa de e-mail: [показать e-mail]mda.resurse.umane@procredit-group.com.

Rugam sa mentionati pozitia vacanta pentru care ati aplicat CV-ul.

Prelucrarea datelor de către Bancă se realizează în conformitate cu prevederile Legislației nr.133 din [показать номер]08.07.2011, privind Protecția datelor cu caracter personal.