cover
Опубликовано вчера

Специалист KYC Департамент комплаенс

crown VIP Компания Top Angajator 2025
Компания прошла проверку
B.C. Victoriabank S.A.
Опубликовано вчера

Специалист KYC Департамент комплаенс

Основная информация
Зарплата:
Договорная
Вид занятости:
Full-time
Oпыт:
Entry-Level (< 2 лет), Mid-Level (2-5 лет)
Город:
Кишинёв
Место работы:
Местоположение работодателя

Описание вакансии

Что вы будете делать в роли Специалиста KYC:

  • Анализ запросов на инициирование/продолжение деловых отношений в Sharepoint
  • Направление запросов лицам, уполномоченным на одобрение открытия счета/продолжения деловых отношений, либо на отказ
  • Анализ кейсов в части корректного присвоения скоринга/категорий риска, действительности документа, удостоверяющего личность, идентификации конечного бенефициарного владельца, отнесения к PEP и т. д.

Что мы ожидаем от вас:

  • Профессиональный опыт: минимум 3 года в банковской сфере
  • Английский язык — продвинутый уровень
  • Продвинутое владение T24, Excel
  • Знание действующих процедур, законодательства и регуляторных требований в областях AML/CFT и международных санкций
  • Высокие навыки проверки и контроля, стратегическое мышление

Если вы чувствуете, что вам подходит эта роль, отправьте актуальное CV на hr@vb.md 

В Victoriabank мы предлагаем безопасную и уважительную рабочую среду, где личное и профессиональное развитие является приоритетом. Нас отличают уникальные бенефиты и поддержка в важные моменты.

О компании

Victoriabank -  parte a Grupului Financiar Banca Transilvania

Victoriabank a făcut primii pași in decembrie 1989. A primit denumirea Victoriabank, ca simbol al „luptei pentru victorie” sau, cu alte cuvinte, al ambiției de a crește. De 30 de ani, Victoriabank este in galop, galop simbolizat inclusiv de calul care a facut parte din sigla bancii pana in decembrie 2019 si confirmat de clasarea bancii in topul celor mai mari trei institutii bancare din Republica Moldova.

Din 2018, Victoriabank a intrat intr-o etapa total noua: Grupul Financiar Banca Transilvania a devenit actionar si asa a inceput si partneriatul strategic cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. 

Din 2019, Victoriabank are o noua identitate de brand, care sugereaza si mai bine dorinta de a marca noi victorii.

Banca are o rețea de până la 100 de subdiviziuni în toată țara, care deservesc mai mult de 520.000 clienți.

Suntem convinși că putem oferi soluții inovatoare clienților noștri, deoarece avem grijă de angajații noștri. Ne mândrim cu o echipă formată din profesioniști dedicați, energici, inteligenți și integri. Îi răsplătim cu un mediu de muncă pozitiv, sigur și stabil, unde se simt apreciați și implicați, unde au libertate de exprimare și părerea lor contează.

Toți cei care devin parte a echipei sunt încurajați să crească în carieră și susținuți pentru a excela în domeniile lor, iar succesul fiecăruia este o victorie a noastră, a tuturor.

Facem totul împreună, ne ajutăm reciproc și acceptăm provocările profesionale, pentru că avem o mare #poftădemuncă! :)

Notă: Protecția datelor Dvs. personale reprezintă una din prioritățile B.C. Victoriabank S.A. Banca Vă informează că este înregistrată la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000092. Datele Dvs. cu caracter personal sunt colectate, prelucrate, stocate și păstrate în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Отзывы о компании

Оцените компанию:
0 star star star star star 0 отзывов

Контакты

Адрес вакансии
Кишинёв, Центр
Эл. почта:
Веб-сайт:
Социальные сети:
Вы все еще ищете работу или ищете сотрудников для своего бизнеса?