Responsabilități:

• Aplicarea procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT)
• Efectuarea precedurii de Customer Due Diligence (CDD) pentru confirmarea identității clienților și evaluarea profilului de risc
• Screening și monitorizarea clienților prin intermediul listelor de sancțiuni internaționale, PEP și Adverse Media
• Monitorizarea zilnică a tranzacțiilor clienților pentru identificarea activităților suspecte sau potențial frauduloase
• Evaluarea riscurilor asociate clienților noi și existenți, în conformitate cu cerințele legale
• Verificarea completitudinii, corectitudinii și conformității documentelor de onboarding în raport cu reglementările legale și a normelor interne
• Identificarea indicatorilor de fraudă, investigarea semnalelor de risc și raportarea cazurilor suspecte
• Raportarea și documentarea tranzacțiilor suspecte în conformitate cu procedurile interne de conformitate
• Actualizarea și menținerea corectă a datelor și informațiilor despre clienți

Responsabilități:

• Acordarea asistenței juridice primare
• Evaluarea eligibilității persoanelor pentru asistență juridică garantată de stat și repartizarea cauzelor penale, contravenționale și civile către avocați
• Emiterea deciziilor de urgență și calificate privind acordarea asistenței juridice garantate de stat
• Elaborarea notelor informative la solicitarea autorităților competente și a beneficiarilor

Responsabilități:

Agent back-office:
• Gestionarea și actualizarea datelor necesare pentru activitatea operațională
• Onboarding-ul clienților și verificarea documentelor în cadrul procedurilor KYC, inclusiv identificarea indicatorilor de risc
• Identificarea cazurilor suspecte și raportarea acestora către MLRO pentru verificări suplimentare
• Monitorizarea și procesarea operațiunilor de plată
• Investigarea și soluționarea tranzacțiilor eșuate, respinse sau incomplete
• Analizarea și soluționarea problemelor apărute în procesarea plăților

Team leader:
• Asigurarea respectării politicii interne și a legislației în vigoare
• Coordonarea ședințelor, pregătirea materialelor de training și comunicarea actualizărilor privind procedurile interne
• Colectarea feedback-ului din partea echipei, soluționarea problemelor operaționale și acordarea suportului în activitatea zilnică
• Monitorizarea performanței echipei și oferirea de instruire și suport membrilor echipei
• Participarea la testarea sistemelor interne și a instrumentelor utilizate în activitatea operațională
• Identificarea, raportarea problemelor operaționale și propunerea soluțiilor pentru îmbunătățirea procedurilor interne