Echipa sucursalei Corporate este în căutarea unui coleg pentru poziția de Ofițer control tranzacții (AML compliance).

Obiectivul postului este analiza și procesarea alertelor generate pentru tranzacțiile clienților Corporate în scopul asigurării respectării prevederilor aferente prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Ce vei face:

• Monitoriza, analiza și prelucra alertele generate, pe tranzacțiile în monedă națională și valută străină ale persoanelor juridice corporate conform cerințelor legislației în vigoare;
• Introduce, verifica și actualiza în sistemul informațional al Băncii informația despre clienții persoane juridice corporate;
• Întreprinde măsuri necesare în scopul asigurării respectării prevederilor aferente prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în procesul de procesare a plăților;
• Investiga cazurile care întrunesc careva criterii de suspiciune și perfecta actele necesare conform cerințelor legislației în vigoare.

Ce căutam:

• Experienţă în sistemul bancar (deservirea persoanelor juridice) de minim 1 an;
• Studii universitare în domeniul economic;
• Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
• Capacităţi analitice şi de sinteză;
• Abilități de lucru independent şi în echipă;
• Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință.

Ce beneficii vei avea:

• Program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră;
• Bonus de performanță în dependență de rezultatele tale;
• Instruirea continuă pentru dezvoltarea abilităților profesionale și personale;
• Participarea la diferite cluburi de interes și team building-uri organizate de către echipa noastră;
• Condiții avantajoase la produsele băncii pentru angajați.

Expediază CV-ul şi scrisoarea de intenţie:

• e-mail: [vezi email]recrutare@micb.md
• contactează-ne la tel. 079484979