Lasă-ți potențialul să deschidă noi orizonturi și aplică cu încredere pentru postul de

Specialist, Direcția Sancțiuni si Raportări (AML), Departamentul Conformitate.

 Este bine să ai:

• Dorința de dezvoltare într-un domeniul nou la etapa de construire a sistemului;
• Studii economice sau juridice superioare;
• Experiență de minim 1 an în domeniul bancar sau în drept;
• Capacitate de comunicare interpersonală, gândire analitică;
• Responsabilitate, acuratețe, atenție la detalii și exigență;
• Cunoașterea fluentă a limbilor: română, rusă, (engleza - prezintă avantaj);
• Abilitate de analiză și sinteză a volumului semnificativ de date și informații.

 Vei fi responsabil de:

• Analizarea, completarea și transmiterea rapoartelor specializate către autoritățile competente, conform cerințelor legale și procedurilor interne;
• Monitorizarea și actualizarea listelor persoanelor expuse politic (PEP), precum și efectuarea verificărilor necesare în procesul de identificare și monitorizare a acestora;
• Examinarea și analiza tranzacțiilor raportate pentru identificarea operațiunilor suspecte și escaladarea cazurilor conform procedurilor interne;
• Instruirea in domeniul sancțiunilor internaționale cu posibilitatea lărgirii atribuțiilor și în domeniul respectiv;
• Asigurarea interacțiunii și schimbului de informații cu autoritățile de supraveghere;
• Implicarea în procesului de screening și monitorizare a clienților prin intermediul listelor comerciale (sancțiuni internaționale, PEP, Adverse Media)
• Oferirea suportului necesar echipei.

 De ce să te alături?

• Oportunități de dezvoltare profesională și învățare continuă prin participarea la cursuri, training-uri și programe de certificare de specialitate;
• Posibilitatea de a activa într-un domeniu dinamic și de importanță strategică pentru instituția financiară;
• Mediu de lucru profesionist, bazat pe colaborare, respect și susținere reciprocă.

Dacă ești intersat/ă, transmite CV-ul pe adresa de email: [vezi email]hr@fincombank.com Copiat, indicând funcția la care aplici.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de FinComBank exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.