Cerințe minime obligatorii:

• titular al Diplomei de licență și master în domeniile: juridic, financiar, economic sau tehnologii informaționale;
• cunoștințe în domeniul pieței de capital, reglementării financiare, conformității
  (compliance), investigațiilor financiare sau analizei datelor – constituie un avantaj.
•  experiență profesională de minim 3 ani în unul din domeniile: supraveghere și control financiar; conformitate (compliance) și reglementare; investigații economico-financiare sau juridice; analiză de risc, audit sau inspecție financiară; activitate în cadrul unei autorități publice, instituții financiare, societăți de investiții sau firme de consultanță financiară;
• experiența în monitorizarea activităților online sau în domeniul fintech/criptomonede
  constituie un avantaj semnificativ.
• cunoașterea cadrului normativ privind: piața de capital, servicii de investiții, emitenți și instrumente financiare, protecția drepturilor consumatorilor de servicii financiare, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
• cunoștințe privind funcționarea piețelor financiare moderne (inclusiv a celor digitale).
• familiaritate cu surse de informații publice, baze de date și instrumente OSINT (Open
  Source Intelligence) pentru identificarea activităților suspecte;
• cunoașterea la nivel de utilizator a calculatorului și avansată a aplicațiilor MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
• cunoașterea fluentă a limbii române și a limbii engleze cel puțin la nivel intermediar
  (pentru analiza documentației internaționale și monitorizarea surselor externe);
• cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională – constituie un avantaj.

Competențe comportamentale:

• integritate, profesionalism, perseverență, consecvență în gândire, responsabilitate;
•  punctualitate, capacitate de organizare/planificare individuală, capacitate de a respecta
  termenii limită;
• spirit analitic și gândire critică, inclusiv în partea ce ține de identificarea carențelor în
  reglementare la aplicarea în practică a actelor normative;
• capacitate de sinteză și redactare de rapoarte complexe;
•  capacitate de autoperfecționare – autodidact;
• capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a expune clar şi concis constatări, concluzii
  şi recomandări;
• atenție sporită la detalii și spirit de observație;
• abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea în termen a acestora;
•  atitudine pozitivă, constructivă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de lucru în echipă și transfer de cunoștințe, orientare către rezultate;
• capacitatea de a gestiona informații sensibile/confidențiale;
• disponibilitate pentru formare profesională continuă;
• disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (după caz).

Sarcinile principale:

Responsabilitatea primară a funcției constă în investigarea persoanelor care desfășoară activități de servicii financiare fără a deține licența sau autorizația necesară. În particular, sarcinile
atribuite se referă la:

• investigarea activităților sau schemelor dubioase și/sau frauduloase;
• efectuarea investigațiilor pe diverse platforme online și canale publice (website-uri, rețele
  sociale, forumuri, aplicații mobile, etc.);
• elaborarea rapoartelor și analizelor privind activitățile neautorizate descoperite pe piață, care
  includ informații detaliate despre entitățile implicate, metodele de operare și măsurile necesare a
  fi întreprinse.
• pregătirea de alerte pentru investitori și avertismente pentru public;
• comunicarea cu părțile interesate (intern și extern);
• colectarea, analiza și prelucrarea datelor;
• recomandarea de acțiuni corective și sancțiuni conform reglementărilor în vigoare;
• colaborarea cu alte autorități pentru schimbul de informații și combaterea activităților
  financiare neautorizate;
•  proiectarea și implementarea de măsuri preventive pentru a reduce riscul apariției unor
  activități financiare neautorizate pe piață;
• revizuirea și actualizarea procedurilor interne de monitorizare în funcție de evoluțiile pieței și
  de noile reglementări sau tendințe financiare;
• expertiza proiectelor de decizii prezentate de subdiviziunile structurale ale CNPF;
  desfășurarea procedurilor administrative;
• asistență în cadrul procedurilor administrative desfășurate în domeniul pieței de capital;
  alte atribuții și sarcini atribuite, după caz.

Bibliografie obligatorie:
1. Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare;
2. Legea nr. 171/2012 privind piața de capital;
3. Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative;
4. Legea nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative;
5. Legea nr. 181/2023 privind serviciile de finanțare participativă;
6. Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
7. Codul administrativ nr. 116/2018
Recomandăm să consultați următoarea bibliografie înainte de a fi invitat la concurs:
1. Codul contravențional 218/2008;
2. Codul penal
3. Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
4. Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori;
5. Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;
6. Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;

7. Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
8. Legea nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube
produse de vehicule;
9. Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
10. Legea nr. 157/2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile
financiare de consum

Modalitatea de aplicare: Aplicațiile se transmit până la data de 09.12.2025 (inclusiv), ora 17:00. Formularul de
participare și documentele necesare se vor plasa pe pagina web oficială a CNPF la rubrica
Resurse Umane/Cariere. Copiile actelor și formularul de participare completat se vor transmite
pe adresele electronice: [показать e-mail]office@cnpf.md și/sau [показать e-mail]natalia.cvasiuc@cnpf.md sau pachetul de
documente se va depune la sediul CNPF, adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77, mun.
Chişinău, Serviciul resurse umane și integritate.

Notă: Vor fi contactate prin e-mail/telefon doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de CNPF, exclusiv în scopul și procesul angajării,
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Telefon de contact: [показать номер]022859420