Обязательные минимальные требования:

• наличие диплома бакалавра и магистра в областях: право, финансы, экономика или информационные технологии;
• знания в области рынка капитала, финансового регулирования, compliance (комплаенс), финансовых расследований или анализа данных — являются преимуществом.
• профессиональный опыт не менее 3 лет в одной из областей: финансовый надзор и контроль; compliance (комплаенс) и регулирование; экономико-финансовые или юридические расследования; анализ рисков, аудит или финансовая инспекция; деятельность в рамках государственного органа, финансового учреждения, инвестиционной компании или фирмы финансового консалтинга;
• опыт мониторинга онлайн-активностей или в сфере fintech/криптовалют — существенное преимущество.
• знание нормативной базы по вопросам: рынка капитала, инвестиционных услуг, эмитентов и финансовых инструментов, защиты прав потребителей финансовых услуг, предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• знания о функционировании современных финансовых рынков (включая цифровые).
• знакомство с источниками публичной информации, базами данных и инструментами OSINT (Open Source Intelligence) для выявления подозрительной деятельности;
• пользовательское владение ПК и продвинутые навыки работы с приложениями MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
• свободное владение румынским языком и английским языком как минимум на среднем уровне
  (для анализа международной документации и мониторинга внешних источников);
• знание других иностранных языков международного общения — является преимуществом.

Поведенческие компетенции:

• честность, профессионализм, настойчивость, последовательность мышления, ответственность;
• пунктуальность, способность к индивидуальной организации/планированию, умение соблюдать
  сроки;
• аналитический склад ума и критическое мышление, включая способность выявлять пробелы в
  регулировании при практическом применении нормативных актов;
• умение обобщать и составлять сложные отчеты;
• способность к самосовершенствованию — самообучение;
• умение общаться устно и письменно, четко и лаконично излагать выводы, заключения
  и рекомендации;
• повышенное внимание к деталям и наблюдательность;
• способность быстро адаптироваться к изменениям и приоритетам, управлять несколькими задачами одновременно с акцентом на их своевременное завершение;
• позитивный, конструктивный настрой, инициативность и креативность, умение работать в команде и передавать знания, ориентация на результат;
• умение работать с чувствительной/конфиденциальной информацией;
• готовность к непрерывному профессиональному обучению;
• готовность к служебным командировкам (при необходимости).

Основные задачи:

Основная ответственность должности заключается в расследовании деятельности лиц, предоставляющих финансовые услуги без наличия необходимой лицензии или разрешения. В частности, возложенные
задачи относятся к:

• расследованию сомнительной и/или мошеннической деятельности или схем;
• проведению расследований на различных онлайн-платформах и публичных каналах (веб-сайты, социальные
  сети, форумы, мобильные приложения и т. д.);
• подготовке отчетов и аналитических материалов о выявленной на рынке несанкционированной деятельности, которые
  включают подробную информацию о вовлеченных субъектах, способах действий и необходимых мерах,
  подлежащих принятию.
• подготовке уведомлений (алертов) для инвесторов и предупреждений для общественности;
• взаимодействию с заинтересованными сторонами (внутренними и внешними);
• сбору, анализу и обработке данных;
• рекомендованию корректирующих действий и санкций в соответствии с действующим регулированием;
• сотрудничеству с другими органами для обмена информацией и противодействия несанкционированной
  финансовой деятельности;
• проектированию и внедрению профилактических мер для снижения риска появления
  несанкционированной финансовой деятельности на рынке;
• пересмотру и обновлению внутренних процедур мониторинга в зависимости от развития рынка и
  новых регуляторных требований или финансовых трендов;
• экспертизе проектов решений, представленных структурными подразделениями CNPF;
  проведению административных процедур;
• содействию в рамках административных процедур, осуществляемых в области рынка капитала;
  выполнению иных поручений и задач, по мере необходимости.

Обязательная библиография:
1. Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare;
2. Legea nr. 171/2012 privind piața de capital;
3. Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative;
4. Legea nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative;
5. Legea nr. 181/2023 privind serviciile de finanțare participativă;
6. Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
7. Codul administrativ nr. 116/2018
Рекомендуем ознакомиться со следующей библиографией до приглашения на конкурс:
1. Codul contravențional 218/2008;
2. Codul penal
3. Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
4. Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori;
5. Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;
6. Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;

7. Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
8. Legea nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube
produse de vehicule;
9. Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
10. Legea nr. 157/2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile
financiare de consum

Modalitatea de aplicare: Заявки подаются до 09.12.2025 (включительно), 17:00. Форма
участия и необходимые документы будут размещены на официальном сайте CNPF в разделе
Resurse Umane/Cariere. Копии документов и заполненная форма участия направляются
на электронные адреса: [показать e-mail]office@cnpf.md и/или [показать e-mail]natalia.cvasiuc@cnpf.md либо пакет
документов подается по адресу CNPF: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77, mun.
Chișinău, Serviciul resurse umane și integritate.

Примечание: По e-mail/телефону будут контактированы только лица, соответствующие условиям конкурса.
Персональные данные будут обрабатываться CNPF исключительно в целях и в рамках процесса трудоустройства,
в соответствии с положениями действующего законодательства.

Контактный телефон: [показать номер]022859420