Обязательные минимальные требования:

•  наличие диплома о высшем образовании (лиценциат) в областях: право, финансы, экономика или информационные технологии;
•  знания в сфере рынка капитала, финансового регулирования, соответствия требованиям (compliance), финансовых расследований или анализа данных – является преимуществом.
•  профессиональный опыт не менее 1 года в одной из сфер: финансовый надзор и контроль; соответствие требованиям (compliance) и регулирование; экономико-финансовые или юридические расследования; анализ рисков, аудит или финансовая инспекция; работа в рамках государственного органа, финансового учреждения, инвестиционной компании или компании по финансовому консалтингу;
•  знание нормативной базы по вопросам: рынок капитала, инвестиционные услуги, эмитенты и финансовые инструменты, защита прав потребителей финансовых услуг, предотвращение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма;
    уверенное пользовательское владение ПК и продвинутые навыки работы с приложениями MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
•  свободное владение румынским языком и знание английского языка как минимум на среднем уровне (для анализа международной документации и мониторинга внешних источников);
   знание других иностранных языков международного общения – является преимуществом.

Поведенческие компетенции:

•  добросовестность, профессионализм, настойчивость, последовательность в мышлении, ответственность;
•  пунктуальность, способность к индивидуальной организации/планированию, умение соблюдать установленные сроки;
•  аналитические способности и критическое мышление;
•  умение обобщать информацию и составлять отчеты;
•  стремление к саморазвитию – самообучаемость;
•  умение общаться устно и письменно, ясно и лаконично излагать выявленные факты, выводы и рекомендации;
•  высокая внимательность к деталям и наблюдательность;
•  способность быстро адаптироваться к изменениям и приоритетам, управлять несколькими задачами одновременно с акцентом на их своевременное завершение;
•  позитивный, конструктивный настрой, инициативность и креативность, способность работать в
•  команде и передавать знания, ориентация на результат;
•  способность работать с чувствительной/конфиденциальной информацией;
•  готовность к непрерывному профессиональному обучению;
•  готовность к служебным командировкам (при необходимости).

Основные обязанности

•  Основная ответственность должности заключается в расследовании деятельности лиц, которые предоставляют финансовые услуги без наличия необходимой лицензии или разрешения. В частности, возложенные задачи включают:
•  расследование сомнительных и/или мошеннических видов деятельности или схем;
•  проведение расследований на различных онлайн-платформах и в публичных каналах (веб-сайты, социальные сети, форумы, мобильные приложения и т.д.);
•  подготовка отчетов и аналитических материалов о выявленной на рынке несанкционированной деятельности, включающих подробную информацию о вовлеченных субъектах, способах действий и необходимых мерах, которые следует предпринять.
•  подготовка уведомлений (алертов) для инвесторов и предупреждений для общественности;
•  коммуникация с заинтересованными сторонами (внутренними и внешними);
•  сбор, анализ и обработка данных;
•  экспертиза проектов решений, представленных структурными подразделениями CNPF;
•  проведение административных процедур;
•  содействие в рамках административных процедур, осуществляемых в сфере рынка капитала;
•  иные обязанности и задачи, назначаемые при необходимости.

Обязательная библиография:

1. Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare;
2. Legea nr. 171/2012 privind piața de capital;
3. Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative;
4. Legea nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative;
5. Legea nr. 181/2023 privind serviciile de finanțare participativă;
6. Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
7. Codul administrativ nr. 116/2018;
Рекомендуем ознакомиться со следующей библиографией до приглашения на конкурс:
1. Codul contravențional 218/2008;
2. Codul penal
3. Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
4. Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori;
5. Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;
6. Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
7. Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
8. Legea nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube
produse de vehicule;
9. Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
10. Legea nr. 157/2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile
financiare de consum;

Порядок подачи заявки:

Заявки подаются до 09.12.2025 (включительно), 17:00. Форма участия и необходимые документы будут размещены на официальном сайте CNPF в разделе Resurse Umane/Cariere. Копии документов и заполненная форма участия направляются на электронные адреса: [показать e-mail]office@cnpf.md и/или [показать e-mail]natalia.cvasiuc@cnpf.md либо пакет документов подается в офис CNPF по адресу: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77, mun.
Chișinău, Serviciul resurse umane și integritate.

Примечание:

По e-mail/телефону будут контактированы только лица, соответствующие условиям конкурса.
Персональные данные будут обрабатываться CNPF исключительно в целях и в процессе трудоустройства в соответствии с действующим законодательством.

Контактный телефон: [показать номер]022859420