Команда Департамента комплаенс приглашает в команду коллегу на позицию Офицер по комплаенсу AML Monitoring.

Цель должности — мониторинг клиентских транзакций для надлежащего применения внутренних нормативных актов по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также контроль соблюдения указанных внутренних нормативных документов подразделениями Банка.

Что предстоит делать:

• Ежедневный мониторинг транзакций клиентов Банка посредством анализа и обработки алертов по потенциально подозрительным операциям;
• Анализ эффективности сценариев выявления потенциально подозрительных транзакций/активностей и внесение предложений по их корректировке;
• Расследование случаев, вызывающих подозрения, с документированием результатов и внесением предложений относительно необходимых мер;
• Подготовка внутренних отчетов, связанных с деятельностью по мониторингу;
• Участие в ежегодной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма;

Что мы ищем:

• Опыт работы в банковской системе не менее 2 лет;
• Образование в области экономики;
• Знание и понимание законодательства в сфере предотвращения отмывания денег;
• Аналитические способности и умение обобщать информацию;
• Навыки самостоятельной работы и работы в команде;
• Знание румынского, русского и одного иностранного языка (предпочтительно английского);
• Честность, ответственность, коммуникабельность, трудолюбие.

Какие преимущества вы получите:

• Индивидуальная программа профессионального развития и карьерного роста;
• Бонус за результативность в зависимости от ваших результатов;
• Непрерывное обучение для развития профессиональных и личных навыков;
• Участие в различных клубах по интересам и тимбилдингах, организуемых нашей командой;
• Выгодные условия по продуктам банка для сотрудников.

Отправьте CV и мотивационное письмо:

• e-mail: [показать e-mail]recrutare@micb.md
• свяжитесь с нами по тел. [показать номер]079484979