Обязательные минимальные требования:

• Высшее образование в области экономики;
• Профессиональный опыт не менее 1 года в финансово-банковской сфере/аудите. Преимуществом будет опыт работы в области предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
• Знание нормативно-правовой базы в области предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, относящейся к сфере деятельности;
• Навыки работы с приложениями Microsoft Office;
• Знание английского языка (не ниже элементарного уровня);
• Компетенции: - Ориентация на результат; - Эффективная коммуникация; - Сотрудничество; - Организационная добросовестность; - Концептуальное мышление;
• Другие навыки и качества: навыки анализа и обобщения на основе значительного объема данных и информации.

Основные функциональные обязанности:

• Проводит выездные и камеральные проверки в области предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
• Определяет, располагают ли подотчетные организации политиками, практиками и процедурами, направленными на выявление деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, и их надлежащее внедрение на практике;
• Анализирует соблюдение подотчетными организациями утвержденных письменных политик и процедур, а также лучших международных банковских практик;
• Обеспечивает надзор за выполнением подотчетными организациями, надзор за которыми осуществляет BNM, мер по устранению нарушений в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
• Оформляет документы в целях выполнения внутренних норм BNM, относящихся к деятельности управления;
• Осуществляет деятельность, связанную с сотрудничеством в области предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с отечественными и зарубежными надзорными органами и др.

Преимущества, предоставляемые BNM:

• Профессиональный опыт работы в центральном банке;
• Широкие возможности профессионального развития и сертификации;
• Современная и дружелюбная рабочая среда;
• Цифровизированные рабочие процессы;
• Гибкий график работы;
• Конкурентный компенсационный пакет;
• Динамичная атмосфера в команде профессионалов.

Срок подачи CV:

• 9 февраля 2026.

Для участия в конкурсе заполните онлайн-форму CV или можете отправить ваше CV на адрес [показать e-mail]recrutare@bnm.md, приложив копию документа, удостоверяющего личность, и дипломов о высшем образовании. Также вы можете подать пакет документов и в бумажном виде в офис BNM по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Департамент стратегии, организации и управления человеческими ресурсами, с указанием должности, на которую вы претендуете. За дополнительной информацией вы можете обратиться по телефонам [показать номер]022822143или [показать номер]022822245.

По электронной почте будут приглашены только лица, соответствующие условиям конкурса.

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с приведенной ниже библиографией до приглашения на конкурс.

Библиография:

• Закон №308 от 22.12.2017 о предотвращении и противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма;
• Закон №75 от 21.05.2020 о порядке установления нарушений в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций;
• Закон о Национальном банке Молдовы № 548-XII от 21 июля 1995;
• Закон о банковской деятельности № 202 от 06.10.2017;
• Положение о требованиях по предотвращению и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в деятельности банков, утвержденное Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №200 от 9 августа 2018.

Документы, необходимые для предоставления при подаче заявки на вакантную должность

Документы, необходимые для предоставления при трудоустройстве.