Cerințe:

• studii juridice/economice superioare;
• cunoaşterea legislaţiei în domenii aplicabile: prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismulu date personale, organizații de creditare nebancare, drept civil, administrativ, penal, actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și altor autorități;
• Utilizarea la nivel înalt MS Office și bazelor de date juridice;
• Experiența relevantă de cel puțin 1 an în domeniile AML, date personale, bancar (sau financiar-nebancar), control intern / risc operational / legalitate /conformitate;
• Cunoaşterea fluentă a limbii române/ruse, cunoașterea limbii engleze ca limbă de lucru;
• Nivel înalt de inteligenţă, responsabilitate, acuratețe, atenție la detalii şi exigenţă;
• Capacitatea de a lucra într-o echipă și de a învăța rapid informații noi.

Responsabilități:

• Monitorizarea zilnică centralizată a operațiunilor care fac obiectul Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu cerințele stabilite de regulamentele interne pentru efectuarea monitorizării în domeniul PCSB/FT;
• Examinarea cererilor din partea sucursalelor și subdiviziunilor Băncii care fac obiectul Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ;
• Acordarea  asistenței consultative sucursalelor în materie de aplicare a procedurilor și regulilor din domeniul legislației PCSB/FT.

Vă rugăm să ne trimiteți CV-ul dumneavoastră la adresa hr@fincombank.com. Fincombank- Într-un pas prin viață.