...
Publicat 12 Martie 2021

Fisa postului

  • Salariul: Negociabil
  • Oraș: Chișinău
  • Cerințe:Experiență Profesională de la 3 ani
  • Educație: Superioare

Descrierea poziției vacante

Требования:
- высшее образование в области экономики, финансов, права или смежных областях;
- не менее 3-х лет опыта работы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- опыт разработки и внедрения программ и процессов соответствия AML / KYC;
- опыт работы в сфере Fintech / Payments / Banking;
- сертификация в сфере AML;
- глубокие знания в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Основные задачи:
- установление политик / процедур AML / KYC и обеспечение их постоянной переоценки, улучшения и внедрения;
- разработка системы рисков в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- предоставление консультаций сотрудникам поставщика по вопросам, возникающим во время применения программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также связанным с установлением личности и изучением клиентов поставщика, и оценкой риска отмывания денег и финансирования терроризма;
предоставление информации компетентным органам по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- организация обучения сотрудников поставщика в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- проведение обзоров клиентской документации / информации, представленной бизнес-подразделениями. Проведение расширенной комплексной проверки клиентов, оценки рисков и периодических проверок по мере необходимости. Эффективное общение с клиентами и другими направлениями бизнеса по мере необходимости для подтверждения или получения информации;
- выполнение других функций согласно внутренним документам поставщика платежных услуг.

Мы предлагаем:
- Достойную заработную плату;
- Возможность карьерного и профессионального роста;
- Работу в команде профессионалов;
- Официальное трудоустройство и соблюдение социальных гарантий.

E-mail: hrjob@novaposhta.md  
Телефон: 062100467

APLICĂ CU ÎNCREDERE

Pe delucru.md știi că ești în siguranță.

  • Companie verificată de echipa delucru.md
  • Job verificat de echipa delucru.md

INFORMAȚII DESPRE COMPANIE

Denumirea companiei: Nova Poshta
Publicitate cursuri de engleza

Fisa postului

  • Salariul: Negociabil
  • Oraș: Chișinău
  • Experiență Profesională: de la 3 ani
  • Educație: Superioare

Încă ești în căutarea unui loc de muncă
sau poate cauți angajați pentru firma ta?